公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-023

证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗波先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-023

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向关联方转让商标的议案》,并提请股东大会审议。1.议案内容：



因公司战略发展规划，拟将公司“乌饭宝宝”商标以人民币50,000.00元的价格转让给南京威洲好苏菜农产品发展有限公司。该价格确定参照商标取得的初始成本，并加上一定的处置费用后计算所得。本次转让商标涉及相关部门收取的转让变更登记费用由公司承担。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案构成关联交易。公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理罗波先生同时为南京威洲好苏菜农产品发展有限公司实际控制人，持有其100.00%股份；董事吴军为南京威洲好苏菜农产品发展有限公司监事，因此，关联董事罗波、吴军均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年8月20日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司向关联方转让商标的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。





公告编号：2018-023

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会


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