公告日期：2019-07-19

南京味洲航空食品股份有限公司



关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为2019年第二次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及股东大会议事规则的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019年7月20日9：30。



预计会期0.5天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（七）会议地点

南京市江宁区横溪街道甘西社区上脉腰158号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举罗波先生继续担任公司第二届董事会董事》议案



鉴于公司第一届董事会于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗波先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



罗波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（二）审议《关于选举罗晓丹女士担任公司第二届董事会董事》议案



鉴于公司第一届董事会于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗晓丹女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



罗晓丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（三）审议《关于选举MokTeeHeongKerry先生担任公司第二届董事会董事》议案



鉴于公司第一届董事会于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名MokTeeHeongKerry先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



MokTeeHeongKerry先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。



届董事会董事》议案



鉴于公司第一届董事会于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《关于选举FohChiDong先生担任公司第二届董事会董事》议案



鉴于公司第一届董事会于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名FohChiDong先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



FohChiDong先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。（六）审议《关于修改<公司章程>》议案



根据公司下一步经营发展需要，对《公司章程》相关内容进行了修改，相关修订内容详见公司于2019年7月19日在全国中小企业股份转让系统平台披露的公告《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-029)。

（七……
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