公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-023

证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券
南京味洲航空食品股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴军女士担任公司第二届监事会非职工代表监事》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名吴军女士

公告编号：2019-023

担任公司第二届监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

吴军女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举SeahKokKhong担任公司第二届监事会非职工代表
监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名SeahKokKhong担任公司第二届监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

SeahKokKhong不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京味洲航空食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南京味洲航空食品股份有限公司
监事会
2019年7月19日

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