公告日期：2019-07-19

证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券
南京味洲航空食品股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

南京味洲航空食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条公司的经营范围为： 第十二条公司司的经营范围为：

航空配餐生产；为国内外航空公司提供航空 航空配餐生产；为国内外航空公司提供航空食品；预包装食品兼散装食品，乳制品（含 食品；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；速冻食品【速 婴幼儿配方乳粉）批发与零售；食品生产与冻米面食品（熟制品）、速冻其他食品（速冻 销售（按许可证所列范围经营）；冷库出租；肉制品、速冻其他类制品）】生产；肉制品、餐饮服务（按许可证所列范围经营）；餐饮用
糕点、方便食品生产（按许可证所列范围经 具的销售；农副产品收购、销售；农产品初营）；其他食品【方便菜肴（果蔬方便菜肴、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口豆制品方便菜肴、食用菌方便菜肴、禽蛋方 业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商便菜肴、畜禽肉方便菜肴、水产方便菜肴、 品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经其他方便菜肴）】；冷库出租；餐饮服务（按 相关部门批准后方可开展经营活动）。
许可证所列范围经营）；餐饮用具的销售；农
副产品收购、销售；农产品初加工；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准
后方可开展经营活动）

第二十九条公司股东享有下列权利： 第二十九条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 派股东代理人参加股东大会，并行使相应的
表决权； 表决权；

（三）对公司的经营行为进行监督，提出建 （三）收取关于公司的信息；

议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 转让其所持有的股份；

转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 监事会会议决议、财务会计报告；

监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的 股份份额参加公司剩余财产的分配；

股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）法律、行政法规、部门规章或本章程
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决 规定的其他权利。
议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程

规定的其他权利。
第三十八条股东大会是公司的权力机构，依 第三十八条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
（……
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