公告日期：2019-07-22

南京味洲航空食品股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的通知公告已于2019年7月19日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，会议通知与召开时间不足15日，不符合《公司法》及《公司章程》的规定，虽然会议召开程序存在瑕疵，但公司已获得全体股东出具的《关于豁免公司提前十五天通知召开2019年第二次临时股东大会的确认函》，不影响本次股东大会决议合法性。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,899,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗波先生继续担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司
担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

罗波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数33,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举罗晓丹女士担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗晓丹女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

罗晓丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数33,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举MokTeeHeongKerry先生担任公司第二届董事会董事》议
案


鉴于公司第一届董事会于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名MokTeeHeongKerry先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

MokTeeHeongKerry先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的
资格。
2.议案表决结果：

同意股数33,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)先生担任公司第二
届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

同意股数33,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次……
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