公告日期：2019-07-23

南京味洲航空食品股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：过半数董事推荐董事 Mok Tee Heong Kerry 先生主持



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举 Mok Tee Heong Kerry 先生担任第二届董事会董事长

议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会董事成员已经 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举 Mok

会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



Mok Tee Heong Kerry 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长

的资格，符合担任公司董事长的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任罗波先生继续担任公司总经理议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任罗波先生继续担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



罗波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任 Foh Chi Dong 先生担任公司副总经理议案》

1.议案内容：



根鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任 Foh Chi Dong 先生担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



Foh Chi Dong 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资

格，符合担任公司副总经理的任职要求。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李斌先生继续担任公司副总经理议案》

1.议案内容：



根鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任李斌先生继续担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



李斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任吴伟民先生担任公司副总经理议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任吴伟民先生担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



吴伟民先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任杜丽丽女士继续担任公司董事……
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