公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-040

证券代码：870334 证券简称：ST 金祈 主办券商：诚通证券
湖北金祈生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

湖北金祈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会、监事会、高级管理人员于 2022 年 7 月 18 日任期届满。鉴于公
司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，第三届董事会、监事会的换届选举将适当延期，公司高级管理人员的任期也将相应延期。

公司将积极推进换届工作进程并及时履行相关信息披露义务。在董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

湖北金祈生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日


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