公告日期：2022-08-29

证券代码：870334 证券简称：ST 金祈 主办券商：诚通证券

湖北金祈生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 21 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870334 ST 金祈 2022 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 19 栋

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年半年度报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编写完成的 2022 年半
年度报告。详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北金祈生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-039）。
（二）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

有限公司（以下简称“公司”）的财务报表未分配利润累计金额-25,616,961.08 元。公司股本总额为 20,000,000 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
（三）审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十三条 公司、股东、 第一百九十三条 公司、股东、
董事、监事、高级管理人员之间涉及 董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方 章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有 式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管 权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。 辖权的人民法院通过诉讼方式解决。
若公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的，应当充
分考虑股东的合法权益，并对异议股
东作出合理安排。公司应设置与终止
挂牌事项相关的投资者保护机制。其
中，公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该制定合理的投资者

保护措施，通过提供回购安排等方式
为其他股东的权益提供保护；公司被
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。