公告日期：2022-08-29

证券代码：870334 证券简称：ST 金祈 主办券商：诚通证券

湖北金祈生物科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以电话形
式通知各位董事
5.会议主持人：王方
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北金祈生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编
写完成的 2022 年半年度报告。详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北金祈生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据公司财务报表，截止 2022 年 6 月 30 日，湖北金祈生物科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表未分配利润累计金额-25,616,961.08 元。公司股本总额为 20,000,000 股。根据《公司章
程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十三条 公司、股 第一百九十三条 公司、股
东、董事、监事、高级管理人员 东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决。协商不成 先通过协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议 的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民 提交公司住所地有管辖权的人民
法院通过诉讼方式解决。 法院通过诉讼方式解决。

若公司申请股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的，

应当充分考虑股东的合法权益，
并对异议股东作出合理安排。公
司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际
控制人应该制定合理的投资者保
护措施，通过提供回购安排等方
式为其他股东的权益提供保护；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。