公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-034

证券代码：870334 证券简称：ST 金祈 主办券商：诚通证券
湖北金祈生物科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：王方

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北金祈生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编写完成的 2023 年半年度报告。详

公告编号：2023-034

见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北金祈生物科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据公司财务报表，截止 2023 年 6 月 30 日，湖北金祈生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的财务报表未分配利润累计金额-25,622,512.11 元。公司股本总额为 20,000,000 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司于2023年8月31日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-034

三、备查文件目录

《湖北金祈生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖北金祈生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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