公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-038

证券代码：870334 证券简称：ST 金祈 主办券商：诚通证券
湖北金祈生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 19 栋
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王方
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况


公告编号：2023-038

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据公司财务报表，截止 2023 年 6 月 30 日，湖北金祈生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的财务报表未分配利润累计金额-25,622,512.11 元。公司股本总额为 20,000,000 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
三、备查文件目录

《湖北金祈生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北金祈生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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