公告日期：2017-08-08

证券代码：870341 证券简称:振华新材 公告编号：2017-075



深圳市振华新材料股份有限公司



（注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁仔路44号）



2017年第一次股票发行方案



（修订稿）



主办券商



（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）



二〇一七年八月



声明



深圳市振华新材料股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......1



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象......4



（三）发行价格......7



（四）发行股份数量及预计募集金额......7



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行 数量和发行价格的调整......7 （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7 （七）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......7 （八）前次募集资金使用情况......8 （九）本次募集资金用途......8 （十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......16 （十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......16 （十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......16三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................16



四、其他需要披露的重大事项 ......17



五、中介机构信息......17



六、董事、监事、高级管理人员的声明 ......19



释义



在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



公司、股份公司、振华新材指 深圳市振华新材料股份有限公司



贵州新材料 指 贵州振华新材料有限公司



义龙新材料 指 贵州振华义龙新材料有限公司



公司章程 指 深圳市振华新材料股份有限公司章程



股东大会 指 深圳市振华新材料股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳市振华新材料股份有限公司董事会



监事会 指 深圳市振华新材料股份有限公司监事会



深圳市振华新材料股份有限公司的总经理、副总经理、



高级管理人员 指 总会计师和其他由董事会聘任并决定其薪酬的公司管



理人员



管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。