公告日期：2017-11-27

公告编号： 2017-089

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证券代码： 870341 证券简称： 振华新材 主办券商：招商证券

深圳市振华新材料股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 24 日

会议召开地点： 贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号（沙文生态科技产业

园），贵州振华新材料有限公司会议室

2.会议召开方式：现场

3.会议召集人： 公司董事会

4.会议主持人： 侯乔坤先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，

持有表决权的股份 85,709,000 股，占公司股份总数的 73.2556％。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司

法》和《公司章程》的相关规定。

公告编号： 2017-089

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(一)审议通过 《 关于公司向扶贫基金贷款暨控股股东为公司提供担保

的议案》

1.议案表决结果：

同意 26,969,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

公司股东中国振华电子集团有限公司、 王敬与本议案所涉及企业

存在关联关系，故回避表决本议案。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市振华新材料股份有限公司 2017 年第六次临时股东大

会决议》

深圳市振华新材料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日


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