公告日期：2018-03-14

一、 会议召开情况

深圳市振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十六次会议于2018年03月14日以通讯方式召开，会议通

知已于2018年03月12日以书面形式送达各位公司董事。本次会议

由公司董事长侯乔坤先生主持，应出席本次会议的董事6人，实际出

席会议董事6人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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