公告日期：2018-03-14

证券代码：870341 证券简称：振华新材 主办券商：招商证券



深圳市振华新材料股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计范围的日常性关联交易。



基于公司生产经营需要，公司控股股东中国振华电子集团有限公司拟通过振华集团财务有限责任公司为公司及/或子公司提供不超过3亿元委托贷款。就该笔贷款，公司及/或子公司拟以自有资产提供担保。



在不超过上述融资额度及担保额度的前提下，拟授权董事长签署相关协议及文件。



(二)关联方关系概述



中国振华电子集团有限公司直接持有公司股份58,640,000



股，占公司总股本的 50.12%，为公司的控股股东；中国电子信息



产业集团有限公司持有中国振华电子集团有限公司 53.81%的股权，



为公司的实际控制人。



振华集团财务有限责任公司系控股股东控制的企业，与本公司



构成关联关系。



(三)表决和审议情况



公司于 2018年 03月 14 日召开的第四届董事会第二十六



次会议审议了《关于控股股东为公司提供委托贷款的议案》，公司



董事侯乔坤、向黔新、李树军及王敬皆属于关联董事，在该等 4名



关联董事回避表决后，非关联董事仅有 2 名，根据公司有关审议



关联交易的规定，董事会不对该议案进行表决，直接提交股东大会



审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



1．公司名称：中国振华电子集团有限公司



住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268号



经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、



法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。)



注册资本：240626.11 （万元）



法定代表人：杨林



2.公司名称：振华集团财务有限责任公司



住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道北段222号



经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、



法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业折借。）



注册资本：15000.000000 （万元）



法定代表人：倪敏



(二)关联关系



中国振华电子集团有限公司直接持有公司股份58,640,000 股，



占公司总股本的 50.12%，为公司的控股股东；中国电子信息产业集



团有限公司持有中国振华电子集团有限公司 53.81%的股权，为公司



的实际控制人。



振华集团财务有限责任公司系控股股东控制的企业，与本公司构成关联关系。



三、 关联交易的主要内容



公司控股股东中国振华电子集团有限公司拟通过振华集团财务有限责任公司为公司及/或子公司提供不超过3亿元委托贷款。就该笔贷款，公司及/或子公司拟以自有资产提供担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述预计关联交易将遵循公允定价、公平合理原则。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述预计关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，对公司及公司业务的发展将起到积极的促进作用。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司与上述关联方预计发生的关联交易均出于公司自……
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