公告日期：2018-04-02

证券代码：870341 证券简称：振华新材 主办券商：招商证券



深圳市振华新材料股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月30日



2.会议召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号（沙文生态科



技产业园），贵州振华新材料有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：侯乔坤先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份88,290,000股，占公司股份总数的75.46%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于 2018 年年度贷款总额及担保方案预计



的议案》



1.议案内容



根据公司2018年预算及发展规划，现将公司2018年年度贷款总



额及担保方案预计提交董事会审议。



具体议案内容请见公司于2018年3月14日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。



2.议案表决结果：



同意股数88,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于控股股东为公司提供委托贷款的议案》1.议案内容



基于公司生产经营需要，公司控股股东中国振华电子集团有限公司拟通过振华集团财务有限责任公司为公司及/或子公司提供不超过3 亿元委托贷款。就该笔贷款，公司及/或子公司拟以自有资产提供担保。



在不超过上述融资额度及担保额度的前提下，拟授权董事长签署相关协议及文件。



2.议案表决结果：



同意股数26,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司股东中国振华电子集团有限公司、向黔新、王敬与本议案所涉及企业存在关联关系，故回避表决本议案。



(三)审议否决《关于变更公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



公司股东舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）（持股比例为18.6752%）提议将公司2017年度审计机构由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，即聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作。2017年度审计费用由公司董事会谈判确定。



2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数66,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.25%；



弃权股数 21,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



24.75%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《深圳市振华新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



深圳市振华新材料股份有限公司



公司董事会



2018年4月2日




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