公告日期：2022-05-27

证券代码：870343 证券简称：ST 一起网 主办券商：江海证券
北京一起网科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京市西城区北三环中路 23 号楼 9 层公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄胜杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》等有关股东大会召集、召开的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,032,347 股，占公司有表决权股份总数的 99.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱文君因临时有其他工作安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》、《信息披露管理 制度》等相关规定，公司管理层编制了《2021 年年度报告及摘要》并提交公司 董事会进行审核。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2022
年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京一起网科技股份有限公司 2021 年年度报告》 （公告编号：2022-001）、《北京一起网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘 要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,032,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工 作报告》。对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、年度内重点工 作、公司主营业务及其经营状况、主要财务指标情况等进行了回顾和总结，并 对公司未来的发展情况进行了分析。
2.议案表决结果：

同意股数 30,032,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工 作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,032,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的财
务状况及主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度公司财务情况、经营成果和现金流量情况进行了分析。
2.议案表决结果：

同意股数 30,032,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本……
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