公告日期：2023-08-29

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日



2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日，以电子

邮件、电话、书面通知等方式发出。

5. 会议主持人：董事长沈进财

6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关制度要求，公司半年度报告应提交董事会确认，请审议海峡生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议

案》

1.议案内容：



根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合

并财务报表未分配利润累计金额-160,483,123.72 元，未弥补亏损超过公司股本总额 70,000,000.00 元的三分之一。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合海峡生物科技股份有限公司的实际业务发展情况以及经营计划，新增预计 2023 年发生的日常性关联交易情况如下：



1.关联租赁



预计交易金额



序号 关联方名称 关联关系 交易内容



（人民币，万元）



福建漳龙集团 控股股东



1 有限公司及其 及其控制 承租 300



控制的公司 的公司



合计 300



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



公司董事李传华与关联方存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》



1.议案内容：



根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差

错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的等相关文件规定，公司对前期会计差错事项予以追溯更正，涉及的财务报告期间包括： 2022 年半年度报告。



具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海峡生物科技股份有限公司前期会计差错更正》（公告编号：2023-059）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：



现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会, 审议议案二、三。



2.议案表决……
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