公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-063

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日，以电子
邮件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。


公告编号：2023-063

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于转出募集资金专用账户余额并注销账户的议案》1.议案内容：

2023 年 7 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于同意海峡生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1375 号），公司股票定向发行 7,000,000 股，股票发行价格为人民币 2.85 元/股，募集资金总额为 19,950,000.00 元。为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，但公司财务相关人员及银行由于缺乏募集资金专户管理意识,导致募集资金专户存在公司自有资金，
存在募集资金与自有资金混同的情形。公司已于 2023 年 8 月 31 日按
监管协议要求将募集的资金全部用于归还银行贷款，符合募集资金用途，不存在改变募集资金用途的情形。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理第十九条，挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出。挂牌公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披露转出情况。

公司拟转出募集资金专户余额（含利息及自有资金，以实际转出金额为准）并注销募集资金专项账户。


公告编号：2023-063

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
海峡生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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