公告日期：2023-12-27

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日，以电子
邮件、电话、书面通知等方式发出。
5.会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增补林志斌先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事陈玉苹女士因个人原因，辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需增补一名新的董事。公司董事会提名林志斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司 第十二条 经依法登记，公司
的经营范围为：一般项目：农业 的经营范围为：一般项目：农业 科学研究和试验发展；技术服务、 科学研究和试验发展；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品 技术转让、技术推广；园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产品 种植；农业园艺服务；园艺产品销售；园林绿化工程施工；城市 销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；货物进出口；技术进 绿化管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理； 出口；进出口代理；物业管理；农业专业及辅助性活动；园区管 农业专业及辅助性活动；园区管理服务；休闲观光活动；太阳能 理服务；休闲观光活动；太阳能发电技术服务；农产品的生产、 发电技术服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他 销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土地使用权租赁；农 相关服务；土地使用权租赁；农业机械销售；普通货物仓储服务 业机械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；与农业生产经营有关的 的项目）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服 技术、信息、设施建设运营等服务（除依法须经批准的项目外， 务；花卉种植；树木种植经营（除凭营业执照依法自主开展经营活 依法须经批准的项目外，凭营业动）。许可项目：道路货物运输（不 执照依法自主开展经营活动）许含危险货物）；水产养殖；发电业 可项目：道路货物运输（不含危务、输电业务、供（配）电业务 险货物）；水产养殖；发电业务、（依法须经批准的项目，经相关 输电业务、供（配）电业务（依部门批准后方可开展经营活动， 法须经批准的项目，经相关部门
具体经营项目以相关部门批准文 批准后方可开展经营活动，具体
件或许可证件为准）。 经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议议案一、二。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提……
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