公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-065

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 25 日收到董事陈玉苹女士递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

陈玉苹女士，因个人原因辞去公司董事一职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


公告编号：2023-065

根据据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，
公司将按照法定程序尽快补选新任董事。在新任董事就职前，陈玉 苹女士仍按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职 务。
（二）对公司生产、经营上的影响

陈玉苹女士辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响，公 司董事会对陈玉苹女士担任董事期间为公司的发展做出的努力和 贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

（一）陈玉苹的辞职书。

海峡生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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