公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-068

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日审
议并通过：

任命林志斌先生为公司董事，任职期限到第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司原董事陈玉苹女士因个人原因辞去公司董事一职，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林志斌 先生为新任董事候选人。


公告编号：2023-068

（三） 新任董监高人员履历

林志斌，男，汉族，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，农业推广硕士。2015 年 4 月至 2016 年 5 月任福建省漳州
市龙文区朝阳镇人大主席；2016 年 5 月至 2017 年 4 月任福建省漳
州市龙文区经济和信息化局局长;2017 年 4 月至 2017 年 10 月任福
建省漳州市龙文区经济和信息化局党组书记、局长；2017 年 10 月
至 2018 年 12 月任中共中共福建省漳州市龙文区经济和信息化局党
组副书记、福建省漳州市龙文区地震局局长；2018 年 12 月至 2019
年 7 月任中共福建省漳州市龙文区工业和信息化局党组副书记、福
建省漳州市龙文区地震局局长；2019 年 7 月至 2020 年 12 月任中共
福建省漳州市龙文区工业和信息化局党组副书记、漳州市龙文区防
震减灾中心主任；2021 年 1 月至 2022 年 7 月任漳州农业发展集团
有限公司综合部经理；2022 年 7 月至 2023 年 7 月任漳州农业发展
集团有限公司董事长；2023 年 7 月至今任福建漳龙产业投资集团有 限公司董事、董事长,福建东山产业投资有限公司执行董事兼总经 理；2023 年 10 月至今福建福船一帆新能源装备制造有限公司副董 事长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人

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数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，保障公司持续稳定 发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
海峡生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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