公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-005

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次 会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：


公告编号：2024-005

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东大会采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870345 海峡生科 2024 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体详见公司 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。


公告编号：2024-005

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福建漳龙集团有限公司、漳州农业发展集团有限公司、福建漳浦台湾农民创业园有限公司、福建华兴漳发创业投资有限公司、漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室

（二） 登记时间：2024 年 2 月 8 日 9:00

（三） 登记地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系电话：0596-2168080，联系人：吴剑锋。
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、 备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》


公告编号：2024-005

海峡生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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