公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-007

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日，以电子
邮件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-007

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司拟以联合体成员签署重大合同的议
案》
1.议案内容：

公司全资子公司福建大农景观建设有限公司（以下简称“大农景观”）与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、漳州市水利电力工程有限公司、福建漳发建设有限公司共同组成联合体投标平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC）,并于近日收到招标代理机构（福建省闽招咨询管理有限公司）发出的《中标通知书》，确定中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（联合体成员：漳州市水利电力工程有限公司、福建大农景观建设有限公司、福建漳发建设有限公司）为中标人，中标价：设计费人民币 1,500,000.00 元（大写：壹佰伍拾万元整）； 建安工程费人民币 106,548,664.00 元（大写：壹亿零陆佰伍拾肆万捌仟陆佰陆拾肆元整）。招标人：福建兴和投资发展集团有限公司。

大农景观拟以联合体成员与福建兴和投资发展集团有限公司签署平和县西部片区乡村振兴项目--国强乡红色旅游串点连线及配套设施工程、霞寨镇蜜柚小镇暨“百路千村”综合提升建设工程（一期）工程总承包（EPC），合同价款（含税）：设计费人民币 1，500,000.00元（大写：壹佰伍拾万元整）； 建安工程费人民币 106,548,664.00 元

公告编号：2024-007

（大写:壹亿零陆佰伍拾肆万捌仟陆佰陆拾肆元整），最终以财政结算审核价为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请召开海峡生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，审议议案一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
海峡生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日

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