公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-010

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈进财
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 77,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-010

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司拟以联合体成员签署重大合同的议
案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《海峡生物科技股份有限公司关于全资子公司拟以联合体成员签署重大合同公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2024-010

海峡生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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