公告日期：2024-04-24

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日，以电子
邮件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席蔡炳发
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

重要的会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因 受重要影响的 影响金额
报表项目名称

2022年11月，财政部发布了《企业
会计准则解释第16号》（财会〔2022〕

31号）（以下简称“解释第16号”），“关 详见其他
于单项交易产生的资产和负债相关的 详见其他说明 说明

递延所得税不适用初始确认豁免的会
计处理”内容自2023年1月1日起施行。
本公司自规定之日起开始执行。

其他说明：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，本公司自 2023
年 1 月 1 日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得

解释第 16 号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第七会议决议》

海峡生物科技股份有限公司
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