公告日期：2024-05-27

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈进财
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.5065%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议，北京市君致律师事务所律师列席本次 会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海峡生物科技股份有限公司会计政策变更的公告》（2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（六） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,250,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.7917%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,750,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.2083%。


3.回避表决情况

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