公告日期：2024-06-07

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 27 日，以电子
邮件、电话、书面通知等方式发出。
5.会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说
明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票数量 144,230,000 股，发行价格为人民币2.08 元/股，募集资金 299,998,400.00 元，具体方案详见《海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行对象为漳州农业发展集团有限公司（以下简称“农发集团”），发行对象以现金（农发集团自有资金)认购，公司本次股票发行所募集的资金将全部用于偿还福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）借款（海峡生科向漳龙集团借的款项暨海峡生科作为借入方）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事李传华在漳龙集团任职，公司董事林志斌在漳龙集团 控制的公司任职，漳龙集团直接持有农发集团 100%的股权，公司董 事林志斌、李传华与农发集团存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》
1.议案内容：

公司签署附条件生效的《海峡生物科技股份有限公司股份认购合同》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事李传华在漳龙集团任职，公司董事林志斌在漳龙集团 控制的公司任职，漳龙集团直接持有农发集团 100%的股权，公司董 事林志斌、李传华与农发集团存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优
先认购权的议案》
1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中，未对现有股东的优先认购权进行明确规定。本次发行公司未安排优先认购，公司本次发行前的现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方
监管协议>的议案》
1.议案内容：


为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人 第五条 公司注册资本为人
民币 7700 万元。 民币 22123 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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