公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-033

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日，以电子邮
件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司拟向邮政储蓄银行申请借款的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要,公司全资子公司福建大农景观建设有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行申请借款，借款额度不超过 3000 万元，由公司控股股东福建漳龙集团有限公司提供无偿担保，具体内容以实际签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
海峡生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。