公告日期：2024-08-06

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号环球贸 100013

易 中心 B

座 11 层

关于海峡生物科技股份有限公司

股票发行合法合规的

法 律 意 见 书

君致法字 2024292 号

北京市君致律师事务所

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013)

Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East,

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目 录


一、关于发行主体合法合规性的意见......6
二、关于本次发行是否需要履行注册程序的意见......8
三、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......9
四、关于本次发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9五、关于本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股份代持及是否存
在持股平台的意见......13
六、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......14
七、关于发行决策程序合法合规性的意见......14
八、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性意见...... 17
九、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......18
十、律师认为应当发表的其他意见......18
十一、关于本次发行的结论性意见......19

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，否则下列词语具有下述含义：

发行人/公司/海峡生科 指 海峡生物科技股份有限公司

本次发行 指 公司申请在全国中小企业股份转让系统发行股票

《公司章程》 指 《海峡生物科技股份有限公司章程》

《海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明
《股票定向发行说明书》 指

书》

《股份认购合同》 指 《海峡生物科技股份有限公司股份认购合同》

漳龙集团 指 福建漳龙集团有限公司

农发集团 指 漳州农业发展集团有限公司

漳州发展 指 福建漳州发展股份有限公司

华兴漳发 指 福建华兴漳发创业投资有限公司

漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业（有
漳龙红桥 指

限合伙）

漳州市国资委 指 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

《北京市君致律师事务所关于海峡生物科技股份
本法律意见书 指

有限公司股票发行合法合规的法律意见书》

本所 指 北京市君致律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华……
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