公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-006

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日，以电子
邮件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席蔡炳发
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。


公告编号：2025-006

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增补陈国超先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟增补陈国超先生为公司监事，陈国超先生不属于失信联合惩戒对象，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
海峡生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 10 日

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