公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-032

证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：东兴证券
四川安达农森科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：四川省什邡市万象国际城安达农森会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向朝安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数33,063,198 股，占公司有表决权股份总数的 87.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事向欣因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-032

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2023 年半年度度利润分配方案》
1、议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 4 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,173,150.81 元，母公司未分配利润为 16,815,770.98 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。
2、议案表决结果：

同意股数 33,063,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川安达农森科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

四川安达农森科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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