公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-023

证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：开源证券
四川安达农森科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：四川省什邡市安达农森会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向朝安
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数33,728,899 股，占公司有表决权股份总数的 88.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-023

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

四川安达农森科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有参股公司贵州聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力生”）30%股份，因工程建设需要，贵州聚力生拟向贵阳银行股份有限公司进行固定资产项目融资借款，借款总额 3.4亿元。本次借款由贵州聚力生提供项目固定资产抵押作为担保，其股东或股东关联方（本公司、贵州高山矿业有限公司、四川鑫成泰贸易有限公司、什邡市华蓉化工有限公司、什邡市康龙化工有限责任公司及成都嘉鸿柏科技有限公司）提供担保，担保方式为连带责任保证。担保期限按实际与银行签订期限为准。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产为 87,631,730.29 元，本次
提供担保金额占本公司净资产的 387.99%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,458,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东向朝安、马代秀、向欣、权绍华、周阳回避表决。三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川安达农森科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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