公告日期：2017-01-24

证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券



山东中船线缆股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月24日



2.会议召开地点：山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号



山东中船线缆股份有限公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王祥生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过预计 2017 年全年公司日常关联交易基本情况



的议案



1.议案内容



预计 2017 年度公司日常性关联交易发生情况如下：



1、关联交易的内容



本公司预计 2017 年向关联方黄海造船有限公司（以下简称“黄



海造船”）销售电缆等，金额最高不超过人民币6000万元。



本公司预计 2017 年向关联方山东黄海船舶配套有限公司（以下



简称“黄海船配”）销售电缆等，金额最高不超过人民币100万元。



本公司预计 2017 年向关联方威海市新航电缆材料有限公司（以



下简称“威海新航”）购买电缆盘等，金额最高不超过人民币80万元。



本公司预计 2017 年向关联方威海市凯航电缆材料有限公司（以



下简称“威海凯航”）购买电缆盘等，金额最高不超过人民币80万元。。



本公司预计 2017年向关联方黄海造船偿还借款，金额最高不超



过人民币2800万元。



2、定价政策和定价依据



根据原料价格及同期销售的市场价格进行确定。



3、该关联交易的必要性和真实意图



公司作为黄海造船、黄海船配、威海新航、威海凯航的上下游企业，在保证质量、价格公允的前提下，根据黄海造船、黄海船配生产经营需要向其销售电缆，并根据本公司生产经营需要向威海新航、威海凯航购买产品。本次交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。



4、本次关联交易对公司的影响



本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。



2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东王祥生、张凤芳回避表决。



(二)审议通过关于公司向中国银行申请授信 2000 万元并由



关联方提供担保的议案



1.议案内容



公司向中国银行授信借款1800万元授信已到期，为满足公司日



常经营对现金流的需要，特再次决定向中国银行申请授信2000万元，



并由王祥生、黄海造船为本次授信提供担保。



2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东王祥生、张凤芳回避表决。



三、备查文件目录



（一）预计2017年全年公司日常关联交易基本情况的议案



（二）关于公司向中国银行申请授信2000万元并由关联方提供担保



的议案



（三）2017年第一次临时股东大会决议



山东中船线缆股份有限公司



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