公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-006



证券代码:870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券



山东中船线缆股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



山东中船线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月26日在公司会议室召开，会议由王祥生先生主持。本次会议应到董事5，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《山东中船线缆股份有限公司章程》的规定。



二、议案审计及表决情况



经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》；



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》；



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》；



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（五）审议通过《2016年度利润分配预案》；



议案主要内容：根据公司的经营情况及发展规划，现决定2016年度公司不



进行股利分配。



公告编号：2017-006



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（六）审议通过《山东中船线缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；



审议内容：续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2017



年度财务报告及其内部控制进行审计。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



（八）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；



会议决定于2017年5月16日召开公司2016年度股东大会审议，上述第一、



二、四、五、七项议案及监事会提交的议案。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第五次会议决议。



（二）《2016年度报告及摘要》。



特此公告。



山东中船线缆股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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