公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-016

证券代码： 870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券

山东中船线缆股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东中船线缆股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 21 日上

午 9： 30 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名，会议由范锦海先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式，审议通过《 2017 年半年度报告》

议案内容： 详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的

2017 年半年度报告。

审核情况： 公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审议，并发表审核

意见如下：

公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各

项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

表决情况： 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号： 2017-016

证券代码： 870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第一届监事会第五次会议决议文本。

2、本次会议的议案文本。

特此公告。

山东中船线缆股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日


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