公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-019



证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券



山东中船线缆股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月10日



2.会议召开地点：山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号



山东中船线缆股份有限公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王祥生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过关于公司向青岛银行申请授信2000万元并由



关联方提供担保的议案



1.议案内容



公司向青岛银行授信借款2000万元即将到期，为满足公司日常



经营对现金流的需要，特再次决定向青岛银行申请授信2000万元，



并由王祥生、黄海造船为本次授信提供担保。



2.议案表决结果：



同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东王祥生、张凤芳回避表决。



三、备查文件目录



（一）关于公司向青岛银行申请授信2000万元并由关联方提供担保



的议案



（二）2017年第二次临时股东大会决议



山东中船线缆股份有限公司



董事会



2017年10月11日




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