中船线缆:2018年第一次临时股东大会通知公告
中船线缆资讯
2018-02-01 15:36:40
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公告日期:2018-02-01

公告编号:2018-002



证券代码:870373 证券简称:中船线缆 主办券商:广发证券



山东中船线缆股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定



(四)会议召开日期和时间



开始时间:2018年2月26日9:00时



结束时间:2018年2月26日11:00时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号:2018-002



本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日,股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.信息披露事务负责人:宋鲁宁



(七)会议地点:山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号 山东



中船线缆股份有限公司三楼会议室



二、会议审议事项



全体股东共同审议《预计2018年全年公司日常关联交易基本情



况的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、账户卡



(二)登记时间: 2018年2月14日



(三)登记地点:



山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号 山东中船线缆股



份有限公司三楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:宋鲁宁



地址:山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号 山东中船



公告编号:2018-002



线缆 电话:0631-7336015 传真:0631-7336015



(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用公司自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



(一)预计2018年全年公司日常关联交易基本情况的议案 (二)山东



中船线缆股份有限公司第一届第八次董事会决议



山东中船线缆股份有限公司



董事会



2018年2月1日




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