公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-001



证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券



山东中船线缆股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开出席情况



山东中船线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月31日上午9：00在公司三楼会议室召开，会议通知于2018年1月20日以电话、传真和邮件方式传达。本次会议应到董事5人，实到董事5名，会议由王祥生先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《山东中船线缆股份有限公司章程》的规定。



二、 会议表决情况



经投票表决，与会董事审议如下议案：



（一）审议通过《预计2018年全年公司日常关联交易基本情况的议案》。



公司预计 2018 年向关联方威海市新航电缆材料有限公司购买电缆盘等，金



额最高不超过人民币80万元。



公司预计 2018 年向关联方威海市凯航电缆材料有限公司购买电缆盘等，金



额最高不超过人民币80万元。



表决结果：因关联董事王祥生、张凤芳、王祥卫、武晓娟回避表决，致使出席会议无关联关系董事人数不足三人，故此项议案将提交2017年第一次临时股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



特此公告。



山东中船线缆股份有限公司董事会



二○一八年二月一日




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