公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-003



证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券



山东中船线缆股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月26日



2.会议召开地点：山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号



山东中船线缆股份有限公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王祥生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



(一)审议通过预计2018年全年公司日常关联交易基本情况



的议案



1.议案内容



预计2018年度公司日常性关联交易发生情况如下：



1、关联交易的内容



本公司预计2018年向关联方威海市新航电缆材料有限公司（以



下简称“威海新航”）购买电缆盘等，金额最高不超过人民币80万元。



本公司预计2018年向关联方威海市凯航电缆材料有限公司（以



下简称“威海凯航”）购买电缆盘等，金额最高不超过人民币80万元。



2、定价政策和定价依据



根据原料价格同期的市场价格进行确定。



3、该关联交易的必要性和真实意图



公司作为威海新航、威海凯航的采购方，在保证质量、价格公允的前提下，根据生产经营需要向威海新航、威海凯航购买产品，本次交易是公司生产经营的正常所需，有利于公司正常发展。



4、本次关联交易对公司的影响



本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。



2.议案表决结果：



同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-003



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东王祥生、张凤芳回避表决



三、备查文件目录



(一)预计2018年全年公司日常关联交易基本情况的议案



(二)山东中船线缆股份有限公司第一届第八次董事会决议



山东中船线缆股份有限公司



董事会



2018年2月27日




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