公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-004



证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券



山东中船线缆股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



本公司预计2018年向关联方威海市新航电缆材料有限公司（以



下简称“威海新航”）购买电缆盘等，金额最高不超过人民币80万



元。



本公司预计2018年向关联方威海市凯航电缆材料有限公司（以



下简称“威海凯航”）购买电缆盘等，金额最高不超过人民币80万



元。



(二)关联方关系概述



威海新航、威海凯航实际控制人均为本公司实际控制人之一张凤芳的亲属。



(三)表决和审议情况



本公司股东大会实到3人，其中：威海新航、威海凯航实际控制



人均为本公司实际控制人之一张凤芳的亲属，关联股东王祥生、张凤 公告编号：2018-004



芳回避表决。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等规定，与会股东经认真审议，表决通过该议案。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表



人



威海市新航电缆材料有限 威海市盛世花园-22号 有限责任公司 张祝英



公司



威海市凯航电缆材料有限 威海市盛世花园-12号 有限责任公司 卞欣荣



公司



(二)关联关系



威海新航、威海凯航实际控制人均为本公司实际控制人之一张凤芳的亲属，关联股东王祥生、张凤芳回避表决。



三、交易协议的主要内容



购买专项 采购 威海市新航电缆材料有限公司 不超过80万元



材料 电缆盘 威海市凯航电缆材料有限公司 不超过80万元



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易根据原料同期市场价格进行确定，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。



公告编号：2018-004



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司作为威海新航、威海凯航的采购方，在保证质量、价格公允的前提下，根据生产经营需要向威海新航、威海凯航购买产品。



本次交易是公司生产经营的正常所需，有利于公司正常发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。



六、备查文件目录



《山东中船线缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



山东中船线缆股份有限公司



董事会



2018年2月27日




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