公告日期：2018-05-17

公告编号：2018-013



证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券



山东中船线缆股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第二次临时股东大会通知公告



(二)召集人



本次股东大会的召集人为监事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的



有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月6日9:00时



结束时间：2018年6月6日11:00时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-013



本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.信息披露事务负责人：宋鲁宁



(七)会议地点：山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号 山东



中船线缆股份有限公司三楼会议室



二、会议审议事项



全体股东共同审议《2017年度监事会工作报告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、账户卡



(二)登记时间: 2018年6月6日



(三)登记地点:



山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号 山东中船线缆股



份有限公司三楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：宋鲁宁 地址：山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路



108号 山东中船线缆 电话：0631-7336015 传真：0631-7336015



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用公司自理



公告编号：2018-013



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



(一)《2017年度监事会工作报告》， (二)山东中船线缆股份有限



公司第一届第七次监事会决议。



山东中船线缆股份有限公司



董事会



2018年5月17日




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