公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-020

证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券

山东中船线缆股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王祥生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,750万股，占公司有表决权股份总数的70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方提供授信担保》议案

1.议案内容：



为满足公司日常经营对现金流的需要，特决定向荣成鼎诚企业营销策划有限公司申请借款授信1000万元，担保人荣成鼎诚融资担保有限公司，并由王祥生、黄海造船有限公司为本次授信提供反担保。





公告编号：2018-020

2.议案表决结果：



同意股数750万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东王祥生回避表决。

三、备查文件目录

(一)《关于关联方提供授信担保的议案》；(二)山东中船线缆股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议文件。



山东中船线缆股份有限公司

董事会


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