公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-022

证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券

山东中船线缆股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：山东中船线缆股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以电话方式发出

5.会议主持人：范锦海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：



因公司第一届监事会监事任期届满，现决定提名范锦海和朱德派为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职代会选举的职工代表监事毕红雪共同



公告编号：2018-022

组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的第一届监事会第九次会议决议文本。2、本次会议的议案文本。

山东中船线缆股份有限公司

监事会


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