公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-023
证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券
山东中船线缆股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月27日9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-023
本次股东大会的股权登记日为2018年11月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号山东中船线缆股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

因公司第一届董事会董事任期届满，现决定提名王祥生、赵丽红、张明君、王祥卫、武晓娟为公司第二届董事会董事候选人。
（二）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案

因公司第一届监事会监事任期届满，现决定提名范锦海和朱德派为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职代会选举的职工代表监事毕红雪共同组成公司第二届监事会。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡
（二）登记时间：2018年11月27日
（三）登记地点：山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号山东中船线缆股份有限
公司三楼会议室。


公告编号：2018-023
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋鲁宁地址：山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路
108号山东中船线缆电话：0631-7336015传真：0631-7336015。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开五天前提交。
五、备查文件目录
(一)《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；(二)《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》；（三）山东中船线缆股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；（四）山东中船线缆股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

山东中船线缆股份有限公司
董事会

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