公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-025
证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券
山东中船线缆股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年11月8日审议并通过：

提名王祥生、赵丽红、王祥卫、武晓娟、张明君为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王祥生先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王祥生持有公司股份10,000,000股，占公司股本的40%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵丽红持有公司股份7500,000股，占公司股本的30%。不是失信联合惩戒对象。

董事王祥卫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事武晓娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张明君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王祥生、赵丽红、王祥卫、武晓娟为连任董事，张明君为新任董事。

张明君，男，1980年4月出生，澳籍华人，大本学历。2003年毕业于澳大利亚

公告编号：2018-025
MURDOCHUNIVERSITY。2004年-2009年工作于澳大利亚AZTECHINVESTMENTPTYLTD，担任销售部经理。2009年9月-2015年10月，任山东中船线缆有限公司总经理，2015年11月-2018年11月，任澳大利亚AZTECHINVESTMENT公司市场部经理。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年11月8日审议并通过：

提名范锦海、朱德派为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席范锦海先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席范锦海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事朱德派持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩罚对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
(一)山东中船线缆股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
(二)山东中船线缆股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

山东中船线缆股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。