公告日期：2018-11-28

山东中船线缆股份有限公司董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会、第一届董事会第十二次会议于2018年11月27日审议并通过：

任命王祥生为公司董事、董事长，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命赵丽红为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命王祥卫为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命武晓娟为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命张明君为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命范锦海为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命朱德派为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

任命毕红雪为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。


本次任免尚需提交股东大会审议。2018年11月28日公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过换届事宜。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事、董事长王祥生持有公司股份10,000,000股，占公司股本的40%。不是失信联合惩戒对象。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、最高人民法院被执行
人 信 息 查 询 网 站 （http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国网
（http://www.creditchina.gov.cn/）对王祥生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，王祥生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

被任命董事赵丽红持有公司股份7500000股，占公司股本的30%，不是失信联合惩戒对象。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、最高人民法院被执行
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（http://www.creditchina.gov.cn/）对赵丽红是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，赵丽红不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

被任命董事王祥卫持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过中国

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（http://www.creditchina.gov.cn/）对王祥卫是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，王祥卫不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

被任命董事武晓娟持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、最高人民法院被执行
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（http://www.creditchina.gov.cn/）对武晓娟是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，武晓娟不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

被任命董事张明君持有公司股份0股，占公司……
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