公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-028
证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券
山东中船线缆股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：山东中船线缆股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以电话方式发出
5.会议主持人：王祥生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

为配合公司业务发展和战略规划的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系

公告编号：2018-028
统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为保障公司股东权益，公司将与有异议股东沟通，采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2018-028
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》规定，公司决定于2018年12月20日召开公司2018年第五次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东中船线缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东中船线缆股份有限公司
董事会
2018年12月5日

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