公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-029
证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券
山东中船线缆股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月20日9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2018-029
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号山东中船线缆股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为配合公司业务发展和战略规划的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

为保障公司股东权益，公司将与有异议股东沟通，采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2018-029
自然人股东持本人身份证、账户卡
（二）登记时间：2018年12月20日
（三）登记地点：山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号山东中船线缆股
份有限公司三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋鲁宁地址：山东省荣成市东山街道办事处龙
跃北路108号山东中船线缆电话：0631-7336015传真：0631-7336015。（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开五天前提交。
五、备查文件目录
山东中船线缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

山东中船线缆股份有限公司
董事会
2018年12月5日

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