公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-033
证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券
山东中船线缆股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月20日
2.会议召开地点：山东省荣成市东山街道办事处龙跃北路108号山东中船线缆股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王祥生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数2,500股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

为配合公司业务发展和战略规划的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任

公告编号：2018-033
公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数2500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股
东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为保障公司股东权益，公司将与有异议股东沟通，采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。
2.议案表决结果：

同意股数2500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果：

同意股数2500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占

公告编号：2018-033
本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
山东中船线缆股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议。

山东中船线缆股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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